Justiça Federal determinou o
bloqueio de 40 contas no valor de até R$ 614 milhões; são 52 mandados de busca
Foto do mineral apreendido pela
Polícia Federal durante a Operação Lavagem de Ouro
Mato Grosso é um dos nove Estados
alvos da Operação Lavagem de Ouro, deflagrada nesta terça-feira (28) pela
Polícia Federal e Receita Federal. A ação visa coibir a lavagem de dinheiro por
parte de uma organização com atuação na extração e comércio ilegal de ouro.
Foram expedidos 52 mandados de
busca e apreensão pela Justiça Federal em São Paulo, para endereços
relacionados aos líderes do grupo investigado e aos principais intermediários
atuantes na lavagem de ativos.
Os mandados são cumpridos em Mato
Grosso, São Paulo, Goiás, Pará, Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco e
Rondônia, além do Distrito Federal.
A Justiça Federal determinou o
bloqueio de contas de 40 investigados, no valor de até R$ 614 milhões
Foram aprendidos, até o momento,
aparelhos de telefonia móvel e computadores dos investigados, documentos
relacionados ao comércio ilegal de ouro, além de ouro em diversos endereços.
Os crimes apurados são de lavagem
de ativos, receptação qualificada, falsidade Ideológica, redução do pagamento
de tributos federais, dificultar a ação fiscalizadora ambiental do poder
público, por meio da omissão no pagamento de compensação financeira pela exploração
de recursos minerais – CFEM, promoção de organização criminosa e usurpação de
bem mineral da União.
MidiaNews
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