Conforme a portaria assinada pelo procurador da república Thales Fernando Lima, o inquérito foi instaurado, a partir de fatos apurados em procedimentos administrativos. Ainda consta no inquérito, a informação de que o tomador do empréstimo, não possui liberdade para escolher a empresa fornecedora de seus futuros materiais de construção.
Conforme o Olhar Direto, a suposta “venda casada” pela CEF já foi investigada no Espírito Santo. Essa trata-se de uma prática utilizada para ampliar a venda de itens do portfólio do banco sem relação de dependência com a concessão de crédito mobiliário. Essa prática é ilegal e fere as normas do código do consumidor.
